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2025.044月24日，南山控股2024年度董事會在深圳赤灣總部大廈順利召開。中國南山總經(jīng)理、南山控股董事長舒謙主持會議，公司全體董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員列席會議。
本次會議審議通過了《公司2024年度總經(jīng)理工作報告》《公司2024年度董事會工作報告》《公司2024年年度報告及摘要》《公司2025年度經(jīng)營計劃》《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》等議案。
董事長舒謙指出，過去一年，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)營形勢，南山控股堅持穩(wěn)中求進，思危求變，加快推動落實提質(zhì)增效、降本增效，持續(xù)加強風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測，堅決守住了安全發(fā)展的底線。但我們也要清醒認識到，公司仍面臨較大的經(jīng)營壓力和挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展任重道遠。
舒謙強調(diào)，站在“十四五”和“十五五”兩個五年規(guī)劃的歷史交匯點，2025年，南山控股要繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深化內(nèi)部改革，提升組織效能，強化風(fēng)險管控，著力創(chuàng)新增效，積極推動戰(zhàn)略規(guī)劃落地實施，促進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
本次會議前，董事會下設(shè)各專門委員會分別召開會議，按照委員會職權(quán)范圍，對董事會議案進行前置審議并給予專業(yè)意見；同時，為進一步強化獨立董事對關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督職能，保障中小股東利益，公司還召開了獨立董事專門會議，充分發(fā)揮獨立董事在上市公司治理中的作用。
同日，公司第七屆監(jiān)事會第九次會議順利召開。
